Investigaciones de Fraude Matrimonial

La clave para un divorcio equitativo está en la detección de activos ocultos; confía en nosotros para lograrlo.

Fraude Matrimonial

“Invisible, hasta que lo investigamos.”

Las investigaciones de fraude matrimonial están diseñadas para desvelar activos y fuentes de ingresos ocultos por uno de los cónyuges en el proceso de divorcio.

Esta búsqueda meticulosa se enfoca en identificar propiedades, cuentas bancarias, inversiones u otros activos que puedan haber sido deliberadamente omitidos o subestimados.

Al descubrir estos activos ocultos, se garantiza que la división de bienes y la determinación de la pensión alimenticia sean equitativas y reflejen con precisión la situación financiera de ambas partes. Esto es fundamental para lograr una resolución justa en el divorcio, protegiendo los derechos e intereses de la parte que pueda estar en desventaja.

Fraude Matrimonial

Análisis financiero del cónyuge

Llevar a cabo una investigación exhaustiva de los registros financieros del cónyuge en cuestión. Esto incluye una revisión meticulosa de sus declaraciones de impuestos, cuentas bancarias y estados financieros. El objetivo es identificar discrepancias, movimientos de dinero inusuales y transacciones sospechosas que puedan indicar activos o ingresos ocultos

Búsqueda de Propiedades y Bienes Raíces

Llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si el cónyuge en cuestión posee propiedades o bienes raíces no declarados de manera adecuada en el proceso de divorcio. Esto implica la verificación de registros de propiedad, investigaciones en registros públicos y seguimiento de transacciones inmobiliarias

Rastreo de Cuentas Bancarias y Transacciones

Realizar una investigación exhaustiva para seguir el rastro de las cuentas bancarias, transferencias y transacciones financieras del cónyuge en cuestión. Esto implica un análisis minucioso de los registros bancarios, extractos de cuenta y movimientos de dinero para detectar cualquier actividad financiera no divulgada

Evaluación de Activos Empresariales

Realizar una evaluación detallada de las actividades comerciales y el valor de las empresas que podrían formar parte de los activos en disputa en el proceso de divorcio. Esto implica un análisis exhaustivo de los estados financieros de la empresa, sus operaciones comerciales y su valor actual en el mercado

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